■湖里警方抓獲10名嫌疑人,，初步查明涉案金額4000余萬元

　　■詐騙公司股東每股分紅可達(dá)20萬元,，有人被騙后竟當(dāng)起“下線”

　　嫌疑人被警方控制,。

　　嫌疑人用插件更改數(shù)據(jù),。

　　空殼公司,。

　　傍大款

　　借用美國某公司中國區(qū)分公司名頭,，搞了個(gè)“山寨”版交易平臺(tái),，迷惑客戶“投資”

　　假炒金

　　客戶投入的資金都只在詐騙公司的賬戶間流轉(zhuǎn),，詐騙公司變成一個(gè)大“莊家”,，客戶都成為“賭客”,。

　　七三開

　　總是保持盈虧率為“七三開”狀態(tài)，讓三成人賺,、七成人虧,，“既能不斷吸引別人進(jìn)來，又能不斷地騙到錢”

　　像傳銷

　　只要介紹他人進(jìn)來,，介紹人就能抽走每筆50美金的傭金,，活躍的客戶一天買進(jìn),、賣出20多筆。有些介紹人一個(gè)月就抽走幾十萬元傭金

　　廈門網(wǎng)-廈門日報(bào)11月5日訊 注冊空殼公司,，空買空賣,，篡改數(shù)據(jù)，表面上與國際貿(mào)易接軌,，其實(shí)只是借用數(shù)據(jù),。利用“如意空空手”，“股東”賺錢買房買車,，而部分被騙“散戶”卻血本無歸,。

　　湖里公安分局刑偵大隊(duì)民警追著巧遇在同一家飯館的嫌疑人，直搗詐騙團(tuán)伙,。昨日,，湖里公安分局通報(bào)廈門首起私下炒境外黃金期貨、外匯詐騙案件,。

　　注冊空殼公司

　　找“土豪”注資

　　方某燕原本在一家金融公司上班,，對期貨、外匯貿(mào)易有一些了解,。2011年春節(jié)后,，她和堂哥方某生聊天時(shí)，說到私下炒境外黃金期貨,、外匯的風(fēng)險(xiǎn)很大,，但是利潤很高，每年能賺上千萬元,?？嘤谑诸^的資金不夠，方某生想到了結(jié)拜“兄弟”林某武和郭某盛都是“土豪”,，于是將兩人拉入伙,。

　　林某武在云霄縣注冊一家名為“福建某銀實(shí)業(yè)”空殼公司，用做掩護(hù),。

　　方某燕又找到朋友田某和鄭某漢等人“技術(shù)入股”,，田某請人制作網(wǎng)站，登錄美國證監(jiān)會(huì),，找到一家頗有名頭的美國證券公司,，開設(shè)一個(gè)網(wǎng)站,，對外謊稱是該公司的中國區(qū)分公司,。田某再以1萬元每月的價(jià)格，從廣東租來一套用于期貨和外匯交易的盜版mt4軟件,，放在網(wǎng)站上供客戶下載,，開始像模像樣地運(yùn)營,。

　　林某武、方某燕,、方某生等幾名主要的股東,，一共拿出了100萬元，開始這場大騙局,。

　　其實(shí),，他們所謂的“私下炒境外黃金期貨、外匯”,，根本沒有與國際“接軌”,，只是在利用mt4軟件中顯示的期貨和外匯漲跌數(shù)據(jù)，內(nèi)部經(jīng)營,?？蛻粢詾橘I到的是境外期貨和外匯，但實(shí)際上錢只是在“福建某銀實(shí)業(yè)”的空殼公司內(nèi)部流轉(zhuǎn),，空賣空買,。

　　如同民間“六合彩”賭博:客戶賺了錢，由股東賠付,，而客戶以為賠在境外期貨和外匯上的錢,，則全部流入了股東的口袋。

　　騙人遇到“高手”

　　反被騙走84萬

　　剛開始經(jīng)營這項(xiàng)“生意”,，幾名股東都沒經(jīng)驗(yàn),，本以為能賺到錢，不料,，客戶中有精于此道的“高手”,。這名“高手”客戶，利用經(jīng)驗(yàn)賺走84萬元,，導(dǎo)致每個(gè)股東賠了10多萬元,。本想騙別人，反而被人當(dāng)成“玩具”,，股東的臉色可想而知,。

　　股東分析失敗的原因，也想重新再租用一套mt4軟件,，提供盜版mt4軟件的人,，告訴他們一個(gè)秘密——其實(shí)，軟件中植入了“插件”,，能由管理員篡改數(shù)據(jù)和“延時(shí)交易”,，“插件”能在客戶不知不覺中，將“天平”傾斜,，保持“三成客戶賺錢,，七成客戶賠錢,。”客戶賠的錢被股東們拿走,，賺錢的客戶則成為吸引新客戶加入的工具,。

　　客戶每筆交易要額外支付100美金，分為50美元傭金和50美元“點(diǎn)差”,，傭金由介紹人抽取,，點(diǎn)差被股東拿走。股東強(qiáng)制規(guī)定,，兌換比率為1美元兌換7元人民幣,，從中牟利。

　　林某武和郭某盛作為最大的股東,，在盈利后,，每人購買一輛雷克薩斯轎車。而其他的股東,，每股分紅竟然達(dá)到20萬元,。一些股東從剛開始騎電動(dòng)車、擺地?cái)偟男∝?，一躍成為有房有車的老板,。每個(gè)月15日支付傭金，股東們最多一次匯出的傭金,，竟然高達(dá)100多萬元,。

　　一受害人上當(dāng)后舉報(bào)

　　警方著手調(diào)查

　　外地人徐先生在一次網(wǎng)上購物時(shí)，進(jìn)入王某娥的網(wǎng)店,，王某娥極力推薦,，說自己投資賺20萬元，拉徐先生入伙,。其實(shí),，王某娥之前也在“福建某銀實(shí)業(yè)”賠過錢，但是在股東們篡改數(shù)據(jù)后,，她變得“聰明”了,，拉客戶入伙后，客戶每次交易,，就能拿到50美元的傭金,，成為了“網(wǎng)絡(luò)推手”。

　　徐先生在王某娥的推薦下投資,，被騙80多萬元后醒悟是騙局,。

　　徐先生查到“福建某銀實(shí)業(yè)”在廈門，向湖里警方報(bào)警。

　　湖里公安分局刑偵大隊(duì)反詐騙中隊(duì)民警坦言,，剛介入調(diào)查，對這個(gè)騙局也是“一頭霧水”——徐先生提供的對賬單有2米多高,。經(jīng)過2個(gè)多月偵查,，才逐漸理清了頭緒，在市公安局相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合下,，警方成立了專案組,。

　　警方發(fā)現(xiàn)，林某武,、方某燕,、方某生等人組成的詐騙團(tuán)伙，竟然在廈門湖里圓山南路,、嘉園路,、漳州云霄縣、泉州市豐澤區(qū)妙云街等四個(gè)地點(diǎn),，都有詐騙窩點(diǎn),。

　　民警抓捕途中

　　巧遇嫌疑人

　　10月24日，湖里刑偵大隊(duì)民警奔赴云霄縣,，與漳州警方配合,，準(zhǔn)備在廈、漳,、泉三地同時(shí)對詐騙團(tuán)伙進(jìn)行抓捕,。就在民警趕赴云霄縣，正要吃飯休息時(shí),，猛然看到嫌疑人駕駛的車輛出現(xiàn),。湊巧的是，嫌疑人正要和民警在同一家餐館吃飯,，民警顧不上吃飯,，趁嫌疑人去接人，悄悄跟在車后面,。

　　車子把民警引到了嫌疑人的窩點(diǎn),，民警輕松地抓住兩名嫌疑人，與此同時(shí),，廈門,、泉州的警方實(shí)施抓捕，將郭某盛,、林某武,、方某燕等10余名嫌疑人抓獲，現(xiàn)場繳獲10多部手機(jī),、10余張銀行卡,、汽車等作案工具,。

　　經(jīng)審查，嫌疑人郭某盛,、林某武,、方某燕等人供述，自2011年5月份以來,，通過虛構(gòu)的公司私下炒境外黃金期貨,、外匯，吸引來自山東,、湖南等60余名全國各地的受害者,，將錢匯到指定銀行卡上，進(jìn)入空殼公司網(wǎng)頁空對空交易,。他們則以修改后臺(tái)數(shù)據(jù),、收傭金和點(diǎn)差等方式，實(shí)施詐騙,，直接用于消費(fèi)及分贓等,，涉案金額4000多萬元。

　　目前,，嫌疑人郭某盛,、林某武、方某燕等8人已被刑拘,，案件正在調(diào)查中,。

　　民警提醒，私下炒境外期貨和外匯屬于違法行為,，非法交易不受法律保護(hù),，請大家不要參與。

　　(文/圖 廈門日報(bào)記者 程午鵬 通訊員 劉海燕 孫青)